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深中华A:第十届董事会第十七次(临时)会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-12-17 20:59:06   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
一、董事会会议召开情况本公司第十届董事会于2019年12月12日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第十七次(临时)会议的通知。会议于2019年12月16日以通讯表决的方式召开...

一、董事会会议召开情况

本公司第十届董事会于2019年12月12日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第十七次(临时)会议的通知。会议于2019年12月16日以通讯表决的方式召开。本届董事会现任董事九人,实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司控股子公司日常关联交易预计的议案》;详情请见于2019年12月17日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见,详情请见于2019年12月17日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司控股子公司关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司控股子公司关联交易事项的独立意见》 。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳中华自行车(集团)股份有限公司董 事 会2019年12月17日


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