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查看PDF原文公告日期：2020-12-15
深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案二〇二〇年十二月公司声明一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。三、本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示一、本次非公开发行 A 股股票的相关事宜已经公司第十届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准方可实施。二、本次非公开发行的股票数量为 137,836,986 股，不超过本次发行前上市公司总股本的 25%，认购对象、认购金额和认购股份数量如下：序号 认购对象 认购金额（元） 认购股份（股）1 万胜实业控股（深圳）有限公司 293,592,780.18 137,836,986本次非公开发行股票前，万胜实业未持有公司股份。本次非公开发行股票完成后，万胜实业持有公司股份 137,836,986 股，占公司发行后股本总额的 20%，为公司关联方。公司向万胜实业非公开发行股票构成关联交易。三、本次非公开发行股票前，公司无实际控制人，国晟能源直接持有公司股份 63,508,747 股，占公司股本总额的 11.52%，李惠丽代国晟能源持有公司股份3,891,124 股，占发行人股份总数的 0.71%，国晟能源（含李惠丽）合计持有公司股份 67,399,871 股，占公司股本总额的 12.22%，为公司第一大股东。本次非公开发行股票完成后，万胜实业持有公司股份比例为 20%，国晟能源（含李惠丽）合计持有公司股份比例为 9.78%。万胜实业成为公司控股股东、王胜洪成为公司实际控制人。因此，本次发行将导致公司控制权发生变化。四、本次非公开发行股票的价格为 2.13 元/股。公司本次非公开发行的定价基准日为公司第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。五、本次非公开发行的股票数量为 137,836,986 股，不超过本次发行前上市公司总股本的 25%。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的发行数量将进行相应调整。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。六、本次非公开发行股票募集资金总额为 293,592,780.18 元，扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。七、本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起18 个月内不得转让。本次发行完成后，因公司送股、资本公积金转增股本等事项，发行对象因持有本次发行中认购的股份而增加的公司股份，亦应遵守上述限售期的安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的规则办理。八、本预案已在“第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况”中对公司利润分配政策、最近三年利润分配情况以及未来分红规划进行了说明，请投资者予以关注。九、本次非公开发行完成后，公司净资产规模和股本数量将有所提高，每股收益、净资产收益率等指标存在摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。十、本次非公开发行股票在发行完毕后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。目 录第一节 本次非公开发行股票方案概要 ...... 7一、发行人基本情况...... 7二、本次非公开发行的背景和目的...... 8三、发行对象及其与公司的关系...... 9四、发行股份的……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 000017股吧 http://000017.h0.cn
公司名称：深中华A
股票代码：sz000017
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：文教休闲
所属地区：深圳
公司全称：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
英文名称：Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited
公司简介：深中华A公司是以生产自行车、电动自行车产品为核心的多元化、集团化的上市公司。公司从事的主要业务为自行车业务以及锂电池材料业务，自行车业务包括生产、装配、采购、销售自行车及电动自行车等。公司有严格的质量保证体系，产品通过了ISO9001质量认证体系。...
注册资本：6.9亿
法人代表：李海
总 经 理：李海
董 秘：孙龙龙
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