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查看PDF原文公告日期：2020-12-15
股票代码：000017、200017 股票简称：*ST中华A、*ST中华B 公告编号：2020-055深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于公司签署《合作协议》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开第十届董事会第二十七次（临时）会议和第九届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》等，拟向万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）通过非公开发行股票的方式发行A股股票数量不超过137,836,986股（含本数），募集资金总额不超过29,359.28万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。2020年12月14日，公司、第一大股东深圳市国晟能源投资发展有限公司、万胜实业就推进公司非公开发行A股股票事项签订了《合作协议》，协议相关内容如下：文件名称：《合作协议》甲方：深圳市国晟能源投资发展有限公司乙方：万胜实业控股（深圳）有限公司丙方：深圳中华自行车（集团）股份有限公司鉴于：1．甲方系一家依据中华人民共和国法律设立并有效存续的有限公司，直接或间接合计持有丙方股份67,399,871股，占公司股本总额的12.22%。2．乙方系一家依据中华人民共和国法律设立并有效存续的有限公司。3．丙方系一家根据中华人民共和国法律设立并有效存续的股份有限公司，注册资本为人民币55,134.7947万元，股份总数为55,134.7947万股，为深圳证券交易所上市公司，股票简称为“*ST中华A”，股票代码为“000017”。4. 丙方拟向乙方定向发行不超过137,836,986股A股股票（占上市公司发行后总股本的20%），本次非公开发行股票完成后，乙方持有丙方股份比例为20%（以下简称“本次非公开发行”）；甲方合计持有上市公司股份比例为9.78%。据此，甲、乙、丙三方在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，达成一致协议如下：第一条 关于本次非公开发行A股股票1.1 乙方、丙方已于2020年12月14日签署《深圳中华自行车（集团）股份有限公司与万胜实业控股（深圳）有限公司附条件生效的股份认购协议》（以下简称《股份认购协议》），乙方认购本次非公开发行股票的资金原则上为人民币29,359.28万元，且乙方认购的股份数量为总认购金额除以丙方根据《股份认购协议》约定确定的发行价格，不超过137,836,986股（含本数）。本次非公开发行股票数量因中国证监会审核要求由发行人进行主动调整或根据发行核准文件的要求予以调减的，乙方股票认购数量按照丙方与保荐机构的协商结果另行调整。本次非公开发行A股股票事项尚需丙方董事会、股东大会审议通过，并取得中国监会核准。1.2 本次非公开发行股票完成后，乙方持有丙方股份比例为20%；甲方合计持有上市公司股份比例为9.78%。乙方成为丙方控股股东、乙方控股股东王胜洪先生成为丙方实际控制人。第二条 甲方承诺2.1在本次非公开发行股票完成后，甲方支持乙方及王胜洪先生在相关法律法规规定的权利范围内，对上市公司董事、监事会人员进行调整，使乙方及王胜洪先生通过实际支配上市公司股份表决权能够选任公司董事会、监事会半数以上成员。2.2 支持乙方及王胜洪先生提名达到半数以上的董事、监事成员人选，并支持其当选。2.3 支持乙方成为上市公司控股股东、王胜洪先生成为上市公司实际控制人。第三条 乙方承诺3.1乙方承诺按照法律法规及中国证监会、深圳证券交易所规章以及丙方公司章程的要求行使股东权利和履行股东义务。3.2乙方承诺，在本次非公开发行股票完成且乙方完成对丙方董事会、监事会调整之次年起未来三年内，上市公司实现净利润分别不低于人民币3,000万元、3,500万元及4,000万元，即累积净利润规模为人民币10,500万元。若上市公司在业绩承诺期间内截至任一年度的累计实际净利润数达不到承诺累计净利润数，则乙方应在业绩承诺期间内当年度上市公司审计报告出具后十个工作日内，以现金方式向丙方进行补偿。当年应补偿金额按照如下方式计算：当年应补偿金额=截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数－累积已补偿金额（如有）第四条 信息披露与保密4.1甲、乙、丙三方应当按照相……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 000017股吧 http://000017.h0.cn
公司名称：深中华A
股票代码：sz000017
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：文教休闲
所属地区：深圳
公司全称：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
英文名称：Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited
公司简介：深中华A公司是以生产自行车、电动自行车产品为核心的多元化、集团化的上市公司。公司从事的主要业务为自行车业务以及锂电池材料业务，自行车业务包括生产、装配、采购、销售自行车及电动自行车等。公司有严格的质量保证体系，产品通过了ISO9001质量认证体系。...
注册资本：6.9亿
法人代表：李海
总 经 理：李海
董 秘：孙龙龙
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