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查看PDF原文公告日期：2020-04-21
深圳中华自行车（集团）股份有限公司（证券简称：深中华 A、深中华 B 证券代码：000017、200017）2020 年度非公开发行 A 股股票预案二〇二〇年四月公司声明一、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。三、本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。五、本预案所述事项并不代表审批机关对于公司拟实施非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述拟实施非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。一、本次非公开发行股票的相关事宜已于 2020 年 4 月 21 日经本公司第十届董事会第十九次（临时）会议审议通过，本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准方可实施。二、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 45,000.00 万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。三、本次非公开发行股票的价格为 2.99 元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。四、本次非公开发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）、福州钻金森珠宝有限公司（以下简称“福州钻金森”）、深圳市易联金创科技有限公司（以下简称“易联金创”）、深圳市华灵隆珠宝有限责任公司（以下简称“华灵隆”）、和深圳市金稻谷珠宝有限公司（以下简称“金稻谷”）共 5 名特定投资者。上述特定对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。五、本次非公开发行股票的数量不超过 150,501,672 股（含本数），不超过本次发行前上市公司总股本的 30%。全部由万胜实业、福州钻金森、易联金创、华灵隆、金稻谷以现金认购。最终发行股票数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。按照发行对象的认购股数及本次非公开发行价格计算，发行对象拟认购股数和金额如下：序号 发行对象 认购股份数量（股） 认购金额（万元）1 万胜实业 50,167,224 15,000.002 福州钻金森 33,444,816 10,000.003 易联金创 33,444,816 10,000.004 华灵隆 16,722,408 5,000.005 金稻谷 16,722,408 5,000.00合计 150,501,672 45,000.00注：各发行对象拟认购金额＝发行价格×各发行对象拟认购股数若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行数量将作相应调整。六、本次发行构成关联交易。本次发行前，万胜实业未持有公司股份。若按照本次发行方案计算，本次发行完成后，万胜实业将成为公司持股 5%以上股东，因此成为公司关联方。福州钻金森的投资方深圳钻金森珠宝黄金供应链有限公司持有本公司之子公司深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司 35%的股份。福州钻金森为公司关联方。公司向万胜实业、福州钻金森非公开发行股票构成关联交易。七、战略投资情况。本……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 000017股吧 http://000017.h0.cn
公司名称：深中华A
股票代码：sz000017
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：文教休闲
所属地区：深圳
公司全称：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
英文名称：Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited
公司简介：深中华A公司是以生产自行车、电动自行车产品为核心的多元化、集团化的上市公司。公司从事的主要业务为自行车业务以及锂电池材料业务，自行车业务包括生产、装配、采购、销售自行车及电动自行车等。公司有严格的质量保证体系，产品通过了ISO9001质量认证体系。...
注册资本：6.9亿
法人代表：李海
总 经 理：李海
董 秘：孙龙龙
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